El 8 de octubre del 2018, Conassif realizó una modificación al reglamento de la Ley # 7786 sobre estupefacientes, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, anteriormente conocida como Ley #8204.

La reforma implica una serie de cambios que comenzaron a regir el 1 de enero del 2019, la cual obliga a todas las personas que se dediquen a las siguientes profesiones o actividades a inscribirse ante la Sugef antes del 30 de junio de 2019.

  • Agentes Inmobiliarios (desarrolladoras, promotores e intermediarios)
  • Dueños de Casinos
  • Abogados (aplican excepciones)*
  • Contadores (aplican excepciones)*
  • Comerciantes de Metales y Piedras Preciosas
  • Personas físicas o jurídicas que otorguen cualquier tipo de facilidad crediticia
  • Casas de empeño

Quienes no acaten la disposición del nuevo reglamento se exponen a sanciones, como por ejemplo, el cierre de sus cuentas en las entidades financieras supervisadas o perdida de patente.

La inscripción puede realizarse en línea en www.sugef.fi.cr  (requisito tener firma digital). Para verificar si se debe inscribir ante Sugef, ingrese aquí para más información.